Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Allažu saime” statūti

KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS

“ALLAŽU SAIME”

STATŪTI

Apstiprināti:

KKS “Allažu saime” atkārtotā kopsapulcē,

2009.gada 21.martā, protokols Nr.2

KKS “Allažu saime”

valdes priekšsēdētājs ____________

/Ē. Čoders/

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība (tālāk tekstā - "Sabiedrība") ir brīvprātīga apvienība ar mainīgu biedru skaitu un kapitālu.

2. Sabiedrības nosaukums ir kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Allažu saime”.

Sabiedrības juridiskā adrese ir: Birzes iela - 4, Allažu pagasts , Rīgas rajons, LV – 2154.

3. Sabiedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku. Sabiedrība kā juridiskā persona iegūst tiesībspēju ar reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā (tālāk tekstā - Uzņēmumu Reģistrs) un zaudē to ar brīdi, kad tiek izslēgta no Uzņēmumu Reģistra.

4. Sabiedrība ir juridiska persona, un tās darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību nosaka Krājaizdevu sabiedrību likums, Kooperatīvo sabiedrību likums, Civillikums un citi LR likumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi, Latvijas Republikas noslēgtie starptautiskie līgumi un citi normatīvie akti, kā arī Sabiedrības statūti (tālāk tekstā – Statūti).

5. Sabiedrībai ir komersanta statuss.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir apmierināt savu biedru saimnieciskās, sadzīves un citas vajadzības, veicināt viņu materiālā dzīves līmeņa paaugstināšanu, nodrošinot biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgiem izcenojumiem.

7. Sabiedrības darbības galvenais uzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējas palīdzības un pašpārvaldes principu pamata, veicinot taupību, veidotu kredītresursus biedru personisko, kā arī saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai, tādejādi sekmējot viņu labklājību.

II SABIEDRĪBAS DARBĪBA

Sabiedrība ir tiesīga veikt šādus finanšu pakalpojumus:

1. piesaista biedru noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus;

2. kreditē biedrus, arī saskaņā ar finanšu līzinga noteikumiem;

3. izdara skaidras un bezskaidras naudas maksājumus biedru apkalpošanai, izmantojot arī bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus;

4. veic tirdzniecību ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, depozītu sertifikātiem u.c.), valūtu, finanšu līgumiem, vērtspapīriem biedru uzdevumā;

5. izsniedz galvojumus un citus tādu saistību aktus, ar kuriem tā uzņemas pienākumu atbildēt kreditoriem par biedru parādiem;

6. glabā biedru vērtības;

7. konsultē biedrus finansiālā rakstura jautājumos;

8. sniedz starpniecības pakalpojumus biedriem naudas instrumentu tirgū;

9. sniedz tādu informāciju, kas saistīta ar biedra parādu saistību kārtošanu;

10. ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju veic citus darījumus, kas pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finanšu pakalpojumiem.

Pēc NACE klasifikatora Sabiedrības darbības tiek klasificēta: 65.21 Finanšu noma; 65.12 Cita monetārā starpniecība; 65.22 Citi kreditēšanas pakalpojumi; 65.23 Citur neklasificētā finanšu starpniecība; 67.12 vērtspapīru tirdzniecība citu vārdā; 67.13 Citur neklasificēta finanšu starpniecību papildinoša darbība; 65.23. Pārējā citur neklasificētā finanšu starpniecība.

III SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

1. Sabiedrībai ir tiesības:

1. pieprasīt nodrošinājumu aizdevumiem;

2. patstāvīgi noteikt procentu likmes, kā arī komisijas atlīdzības apmērus par Sabiedrības pakalpojumiem;

3. pieprasīt nepieciešamās ziņas no biedriem aizdevuma, norēķinu un citu jautājumu kārtošanai;

4. pirms termiņa piedzīt aizdevumu aizdevuma līguma saistību pārkāpšanas gadījumā;

5. iegūt un atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, tai skaitā pieņemt dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus. Sabiedrības ieguldījumi kustamā un nekustamā īpašumā nedrīkst pārsniegt Sabiedrības pašu kapitālu. Šie ierobežojumi neattiecas uz īpašumiem, ko Sabiedrība pārņēmusi kā neatmaksātu kredītu nodrošinājumu;

6. uzkrāt mantu, kas nepieciešama Statūtos paredzēto uzdevumu un darbību veikšanai.

3.2.Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu tai piederošo īpašumu. Sabiedrības biedri ar savām pajām atbild par tām Sabiedrības saistībām, kas radušās pirms viņa iestāšanās un līdz viņa izstāšanās vai izslēgšanas dienai.

3.3. Sabiedrība nav atbildīga par savu biedru saistībām. No Sabiedrības pamatkapitāla nevar piedzīt nekādus atsevišķu biedru parādus vai citus prasījumus pret biedriem. Līdz dienai, kad biedrs izstājies no Sabiedrības, vērst piedziņu pēc šādiem prasījumiem var tikai uz biedram pienākošos dividendi un biedra noguldījumiem.

IV SABIEDRĪBAS BIEDRU UZŅEMŠANA, IZSTĀŠANĀS, VIŅU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1. Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura iemaksājusi iestāšanas naudu un paju, ko nosaka šie Statūti, un kura atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

• ir Rīgas rajona Allažu pagasta, Mālpils pagasta, Inčukalna novada, Siguldas novada, Sējas novada, Krimuldas novada vai Ogres rajona Suntažu pagasta iedzīvotājs;

• ir nekustamā īpašuma īpašnieks minēto pašvaldību teritorijā;

• veic komercdarbību vai aroddarbību minēto pašvaldību teritorijā;

2. Par Sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie.

3. Par Sabiedrības biedriem var kļūt Allažu pagasta, Mālpils pagasta, Inčukalna novada, Siguldas novada, Sējas novada, Krimuldas novada un Suntažu pagasta pašvaldības.

4. Par Sabiedrības biedriem var kļūt kapitālsabiedrības, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā.

5. Personas, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Valdei rakstisku pieteikumu un iemaksā:

• iestāšanās naudu KKS Ls 5 (piecu latu)apmērā;

• vismaz vienu paju Ls 5 (piecu latu) apmērā.

6. Valdei jāizskata pieteikums par iestāšanos Sabiedrībā trīs mēnešu laikā. Valdes lēmums par biedra uzņemšanu turpmāk apstiprināms Biedru kopsapulcē (Pilnvaroto sapulcē).

7. Biedra tiesības un pienākumi sākas ar brīdi, kad Valde pieņem lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā. Valde lēmumu par uzņemšanu pieņem tikai pēc iestāšanas naudas un pajas naudas iemaksas.

8. Ja Valde noraida jaunu biedru uzņemšanu, tās lēmumu par neuzņemšanu var pārsūdzēt Sabiedrības Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei) mēneša laikā no Valdes lēmuma pieņemšanas dienas. Sabiedrības Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) lēmums ir galīgs. Neuzņemšanas gadījumā pajas tiek atmaksātas vienas nedēļas laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

9. Sabiedrības biedriem ir tiesības:

4.8.1. piedalīties Sabiedrības darbībā;

4.8.2. piedalīties Sabiedrības lietu pārvaldīšanā, ievēlēt pārvaldes un kontroles institūcijas un tikt tajās ievēlētiem;

4.8.3. izmantot biedriem paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;

4.8.4. saņemt dividendi Statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā;

4.8.5. rīkoties ar savām pajām likumos un Statūtos noteiktajā kārtībā;

4.8.6. saņemt no Sabiedrības informāciju jebkurā jautājumā, kas skar tās darbību;

4.8.7. izstāties no Sabiedrības, iesniedzot rakstveida pieteikumu Valdei, un saņemt savu par pajām iemaksāto naudu Statūtos paredzētajā kārtībā. Biedrs nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par Sabiedrības likvidāciju.

10. Sabiedrības biedru pienākums ir:

4.9.1. ievērot Statūtus un izpildīt Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) un ievēlēto pārvaldes un kontroles institūciju lēmumus;

4.9.2. savlaicīgi izpildīt saistības, kas attiecas uz līdzdalību Sabiedrības darbībā Statūtos noteiktajā kārtībā;

4.9.3. sargāt Sabiedrības īpašumu, kā arī ziņot Valdei vai Revīzijas komisijai par konstatēto īpašuma izšķērdēšanu vai nolaidīgu rīcību ar to, un attiecīgi rīkoties šādu pārkāpumu novēršanai.

11. Biedru var izslēgt no Sabiedrības, ja viņš nepilda Statūtos noteiktos pienākumus un saistības. Tiesības izslēgt biedru ir Sabiedrības Valdei, kuras lēmums apstiprināms Sabiedrības Biedru kopsapulcē (Pilnvaroto sapulcē). Sabiedrības Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) lēmums par izslēgšanu ir galīgs.

12. Ar brīdi, kad iesniegts pieteikums par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības. Kad pieņemts lēmums par izslēgšanu, viņš zaudē tiesības piedalīties Biedru kopsapulcē (Pilnvaroto sapulcē) un darboties citās Sabiedrības institūcijās.

13. Biedram, kas izstājies no Sabiedrības, pajas izmaksājamas gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no to vērtības zaudējumus, kas radušies, vai pieskaitot dividendi. Gadījumā, ja biedram piederošo paju vērtība pārsniedz 10 procentus no Sabiedrības pamatkapitāla, pajas tiek izmaksātas trīs gadu laikā, atmaksu veicot vienmērīgi pa gadiem. Biedrs ir tiesīgs atsavināt savas pajas citam biedram šo Statūtu 5.5.punkta noteiktajā kārtībā.

14. Biedrs, kurš izstājies vai izslēgts no Sabiedrības, nav tiesīgs prasīt kādu citu daļu no Sabiedrības kapitāla vai īpašuma.

15. Biedra nāves gadījumā pajas un dividendes tiek mantotas, ja biedra mantinieks atbilst šo Statūtu 4.1. vai 4.2. punkta prasībām un ir vai vēlas kļūt par Sabiedrības biedru. Pretējā gadījumā mantiniekiem tiek izmaksāta paju vērtība šo Statūtu 4.12.punkta noteiktajā kārtībā.

16. Bijušā biedra prasījumu tiesības pret Sabiedrību par paju izmaksu noilgst, ja piecu gadu laikā pēc paju izmaksas beigu termiņa paja nav izņemta un ieinteresētā persona nav pieteikusi nekādus prasījumus par paju izmaksu. Pēc termiņa izbeigšanās neizņemtās pajas kļūst par Sabiedrības īpašumu.

V Sabiedrības pajas un to veidi

1. Sabiedrībā ir pamatpajas un papildpajas. Visu veidu pajām nominālvērtība ir Ls 5,- (pieci lati).

2. Pajas var iemaksāt tikai naudā un papildpaju skaitu var palielināt ar dividendes pieskaitījumiem vai iemaksām naudā pilnas pajas apjomā.

3. Katram Sabiedrības biedram ir viena pamatpaja, visas pārējās ir papildpajas. Pamatpaja nav atsavināma citiem Sabiedrības biedriem. Tās vērtība izmaksājama tikai gadījumā, ja biedrs izstājies vai tiek izslēgts no Sabiedrības, kā arī biedra nāves gadījumā mantiniekiem.

4. Katrs biedrs var iegādāties papildpajas ne vairāk kā 75% no Sabiedrības paju kapitāla, apmaksājot to vērtību Sabiedrības kasē vai ieskaitot (pārskaitot) Sabiedrības bankas kontā. Pēc papildpaju apmaksāšanas Sabiedrība izdara attiecīgus ierakstus biedru reģistrā.

5. Sabiedrības biedri ir tiesīgi savstarpēji atsavināt savas papildpajas. Sabiedrības biedriem, kuri vēlas noslēgt darījumu ar papildpajām, jāiesniedz pieteikums Valdei, kas tuvākajā sēdē pieņem attiecīgo lēmumu un izdara izmaiņas Sabiedrības biedru reģistrā. Tiesības uz dividendi biedrs iegūst ar lēmuma par darījuma apstiprināšanu pieņemšanas brīdi. Ja Valde noraida darījuma noslēgšanu, biedriem ir tiesības iesniegt pieteikumu Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei). Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) lēmums par darījuma apstiprināšanu ir galīgs.

VI SABIEDRĪBAS LĪDZEKĻI UN TO AVOTI

1. Sabiedrības pašu kapitālu veido pamatkapitāls, rezerves kapitāls, nesadalītā peļņa/zaudējumi u.c. kapitāli. Sabiedrības pašu kapitāls ir starpība starp Sabiedrības aktīviem un saistībām.

2. Sabiedrības pamatkapitālu veido visu Sabiedrības biedru paju vērtības kopsumma.

Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2000 latu.

3. Sabiedrības rezerves kapitālu veido:

6.3.1. iestāšanas nauda, neizņemtās dividendes un pajas;

6.3.2. tīrās peļņas atskaitījumi - ne mazāk kā 25% apmērā ik gadu tik ilgi, kamēr rezerves kapitāla lielums ir sasniedzis vismaz 10 procentus no kopējiem aktīviem;

6.3.3. ziedojumi, mantojumi un citi neparedzēti ieņēmumi;

6.3.4. Sabiedrība ar kopsapulces lēmumu var paredzēt arī citus maksājumus rezerves kapitālā.

Rezerves kapitāla maksimālais lielums netiek ierobežots.

4. Sabiedrība var izveidot citus kapitālus Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) noteiktajā kārtībā.

VII SABIEDRĪBAS PEĻŅA, TĀS SADALĪŠANA UN ZAUDĒJUMU SEGŠANA

1. Ar Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) lēmumu peļņas atlikums pēc nodokļu un citu obligātu maksājumu izdarīšanas tiek sadalīts šādi:

1. Statūtos paredzētā rezerves kapitāla veidošanai;

2. dividenžu izmaksai;

3. atlikusī peļņas daļa sadalāma saskaņā ar Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) lēmumu.

2. Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) lemj par kārtību, kādā piešķiramas dividendes. Dividendes izmaksājamas katram biedram atbilstoši viņa paju kopvērtībai 90 dienu laikā pēc to piešķiršanas. Dividendes, kuras šajā laikā nav izņemtas, uzskatāmas par pieprasījuma noguldījumu.

3. Zaudējumu segšanai tiek izmantots rezerves kapitāls, pamatkapitāls un citi kapitāli, kas ir Sabiedrības rīcībā. Zaudējumu segšanai Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) var pieņemt lēmumu izdarīt papildus vienreizējas iemaksas proporcionāli paju skaitam.

VIII SABIEDRĪBAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRvalde

1. Biedru kopsapulce ir Sabiedrības augstākā lēmējinstitūcija.

2. Biedru kopsapulce ievēl Valdi, Kredītkomiteju un Revīzijas komisiju.

3. Valde ir Sabiedrības izpildu institūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību

4. Revīzijas komisija ir Sabiedrības kontroles un revīzijas institūcija.

5. Kredītkomiteja atbild par aizdevumu uzraudzīšanu un novērtēšanu.

6. Valde ir tiesīga pieņemt Sabiedrības drošai, sekmīgai un konkurētspējīgai darbībai nepieciešamās jaunas darbības procedūras un politikas, kā arī revidēt un mainīt jau esošās. Visas šīs politikas un procedūras, kā arī izmaiņas tajās stājās spēkā ar to pieņemšanu Valdes sēdē un ir apstiprināmas nākošajā Biedru kopsapulcē (Pilnvaroto sapulcē).

IX Biedru kopsapulce (PILNVAROTO SAPULCE)

1. Ja Sabiedrības biedru skaits pārsniedz 100, Biedru kopsapulci var aizstāt Pilnvaroto sapulce.

1. Pilnvaroto skaits nedrīkst būt mazāks par 20.

2. Pārstāvības normas - viens pilnvarotais var pārstāvēt ne vairāk kā:

9.1.2.1. 5 biedrus – līdz 200 biedru kopskaitam;

9.1.2.2. 10 biedrus – no 201 līdz 400 biedru kopskaitam;

9.1.2.3. 20 biedrus - no 401 līdz 600 biedru kopskaitam;

9.1.2.4. 30 biedrus – no 601 līdz 1000 biedru kopskaitam;

9,1,2,5, 50 biedrus – virs 1001 biedra kopskaitam.

3. Pilnvarotos izvirza Valde un ievēl Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce), pirms tam lemjot par ievēlēšanas kārtību.

4. Ja Sabiedrības biedru skaits pārsniedz 500, tad biedru Pilnvaroto sapulcei ir visas krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošajos likumos un statūtos noteiktās biedru kopsapulces tiesības.

2. Biedru kopsapulces ir kārtējās un ārkārtas.

1. Kārtējo Biedru kopsapulci (Pilnvaroto sapulci) Valde sasauc reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc saimnieciskā darbības gada beigām.

2. Steidzamu jautājumu izlemšanai, kuri rodas Sabiedrības darbības procesā un nav Valdes kompetencē, kā arī citu īpašu jautājumu izlemšanai Valde pēc vajadzības var sasaukt ārkārtas Biedru kopsapulci (Pilnvaroto sapulci).

3. Ārkārtas Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) Valdei jāsasauc arī tad, ja to rakstiski pieprasa vismaz desmitā daļa biedru (viena trešdaļa pilnvaroto) vai Revīzijas komisija. Ja Valde viena mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas nesasauc ārkārtas Biedru kopsapulci (Pilnvaroto sapulci), to sasauc Revīzijas komisija.

3. Par Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) sasaukšanu jāpaziņo personiski vai rakstiski ne vēlāk kā divdesmit dienas pirms tās sasaukšanas. Paziņojumā norāda sapulces vietu, laiku un darba kārtību.

4. Sabiedrības biedrs ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) darba kārtības izstrādāšanai ne vēlāk kā desmit dienas līdz kopsapulces sasaukšanai. Biedru kopsapulci (Pilnvaroto sapulci) sākot, atklāti balsojot tiek lemts par biedru priekšlikumu iekļaušanu kopsapulces darba kārtībā.

5. Tikai Biedru kopsapulcei, 9.1.4, punktā minētajā gadījumā arī Pilnvaroto sapulcei ir tiesības:

1. ievēlēt un atsaukt pilnvarotos, kuri Pilnvaroto sapulcē ir tiesīgi lemt Pilnvaroto kopsapulces kompetencē esošos jautājumus;

2. ievēlēt un atcelt Valdes priekšsēdētāju un Valdes locekļus, Kredītkomitejas priekšsēdētāju un Kredītkomitejas locekļus, Revīzijas komisijas locekļus vai zvērinātu revidentu, un likvidācijas komisijas locekļus;

3. noteikt atlīdzības lielumu Valdes priekšsēdētājam un Valdes locekļiem, Kredītkomitejas priekšsēdētājam un Kredītkomitejas locekļiem, Revīzijas komisijas locekļiem vai zvērinātam revidentam, un likvidācijas komisijas locekļiem;

4. noteikt izmaiņas valdes locekļu pārstāvības tiesībās.

6. Biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) ir tiesības:

1. pēc Valdes un revīzijas komisijas vai zvērināta revidenta ziņojuma izskatīt un apstiprināt saimnieciskās darbības gada pārskatu;

2. apstiprināt Valdes sagatavoto Sabiedrības budžetu un kārtējā gada darbības plānu;

3. noteikt Sabiedrības iestāšanās naudas lielumu;

4. izskatīt sūdzības par Valdes lēmumiem;

5. apstiprināt Valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu Sabiedrībā, esošo biedru izstāšanos vai izslēgšanu no Sabiedrības;

6. izlemt jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju;

7. izlemt par Sabiedrības statūtu grozīšanu;

8. sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu un noteikt zaudējumu segšanas kārtību;

9. pārstāvēt Sabiedrību tiesā ar tās pilnvarotas personas starpniecību visās Sabiedrības celtajās prasībās pret Valdes locekļiem, kā arī Valdes celtajās prasībās pret Sabiedrību;

10. apstiprina Sabiedrības darbību operāciju politikas un kontroles procedūras, kā arī lemj citus ar Sabiedrības darbību saistītus jautājumus;

11. saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem apstiprināt un grozīt Valdes, Kredītkomitejas, Revīzijas komisijas vai zvērināta revidenta un likvidācijas komisijas darbības nolikumus.

7. Biedru kopsapulcē (Pilnvaroto sapulcē) katram Sabiedrības biedram neatkarīgi no viņam piederošo paju skaita ir tikai viena balss.

8. Biedrs savas balsstiesības var nodot citam ar rakstisku pilnvaru.

9. Biedri, kuri ne vēlāk kā divas dienas pirms Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) nav izpildījuši Statūtos un kopsapulču lēmumos noteiktās saistības, nevar piedalīties Biedru kopsapulcē (Pilnvaroto sapulcē) ar balsstiesībām, un viņus nevar ievēlēt Sabiedrības pārvaldes institūcijās.

10. Biedru kopsapulci (Pilnvaroto sapulci) vada no biedru vidus ievēlēts vadītājs. Par vadītāju nevar būt Valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un Revīzijas komisijas locekļi.

11. Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce), kas izziņota Statūtos noteiktajā kārtībā, ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse Sabiedrības biedru. Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) izlemj tikai tos jautājumus, kas ietverti biedriem izziņotajā darba kārtībā, kā arī tos jautājumus, ar kuriem tiek nolemts papildināt kopsapulces darba kārtību šo Statūtu 9.4.punkta noteiktajā kārtībā.

12. Ja Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) nevar notikt kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) ar tādu pašu dienas kārtību, kura ir pilntiesīga neatkarīgi no ieradušos biedru skaita.

13. Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa vismaz desmitā daļa klātesošo balsstiesīgo biedru (viena trešā daļa pilnvaroto). Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot amatā un atceļot no amata Valdes priekšsēdētāju un Valdes locekļus, Kredītkomitejas priekšsēdētāju un Kredītkomitejas locekļus un Revīzijas komisijas locekļus, kā arī pieņemot lēmumu par biedru izslēgšanu.

14. Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

15. Divu trešdaļu klātesošo biedru balsu vairākums nepieciešams, lai izdarītu grozījumus Statūtos, iestātos kooperatīvo sabiedrību savienībā un izstātos no tās, kā arī pieņemtu lēmumu par Sabiedrības darbības reorganizāciju vai darbības izbeigšanu.

X Sabiedrības valde

1. Valdes locekļi pārzina un kopīgi vada sabiedrības lietas. Valde ir atbildīga par Sabiedrības darbību, kā arī par Sabiedrības lietvedības un grāmatvedības uzskaites atbilstību likumiem. Valde nodrošina Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) lēmumu izpildi, pārstāv Sabiedrību attiecībās ar valsts institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām, Biedru kopsapulču (Pilnvaroto sapulču) starplaikos pieņem jaunus biedrus, noslēdz līgumus, pārzina Sabiedrības algoto darbinieku štatus un veic citu Statūtos noteiktu un Sabiedrības mērķiem atbilstošu darbību.

2. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Atsevišķi Sabiedrību pārstāv Valdes priekšsēdētājs. Valdes locekļi Sabiedrību pārstāv kopīgi. Valde var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus Valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

3. Valdi trīs cilvēku sastāvā un Valdes priekšsēdētāju ievēl Biedru kopsapulce uz trīs gadiem.

4. Valdes darbību vada tās priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs pilda likumos un Statūtos noteiktās tiesības un pienākumus, pārstāv Sabiedrības intereses tiesas, administratīvās un citās institūcijās. Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Valde no savas vidus. Valdes priekšsēdētāja vietnieks pilda Valdes priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā.

5. Ja Valdes loceklis saskaņā ar Biedru kopsapulces lēmumu atbrīvots no amata pirms termiņa beigām, uz kuru viņš bija ievēlēts, Biedru kopsapulce viņa vietā uz atlikušo pilnvaru laiku ievēlē jaunu locekli.

6. Valde sasauc sēdes ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs, bet viņa ilgstošas prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

7. Valdes sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Jautājumus Valde izšķir ar vienkāršu klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieka balss. Valdes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.

8. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu. Valdes locekļa īpašs viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms Valdes sēdes protokolā.

9. Sabiedrības Valde lemj visus ar Sabiedrības darbību saistītus jautājumus, kuri nav Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) kompetencē, t.sk.:

1. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Statūtos un iesniedz tos apstiprināšanai Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei);

2. izstrādā un pieņem Sabiedrības budžetu un kārtējā gada darbības plānu, kā arī darbības operāciju politikas un kontroles procedūras;

3. pieņem lēmumu par darbību: pakalpojumu apjoma paplašināšanu vai sašaurināšanu, jaunu pakalpojumu ieviešanu;

4. lemj par Sabiedrības struktūrvienību veidošanu;

5. nosaka darbinieku skaitu un viņu atalgojumu;

6. ieceļ amatā un atbrīvo no amata Sabiedrības struktūrvienību vadītājus, organizē un kontrolē viņu darbību;

7. apstiprina Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus;

8. iesniedz Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei) apstiprināšanai gada pārskatu, izdevumu tāmes un peļņas sadales plānu;

9. lemj par Sabiedrības kredītu līdzekļu izmantošanu;

10. izstrādā priekšlikumus par Sabiedrības darbības organizāciju;

11. sniedz Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei) pārskatu par savu darbību;

12. izlemj citus jautājumus, kurus Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) nodevusi Valdes kompetencē.

10. Valdes priekšsēdētājs:

1. organizē Sabiedrības saimniecisko un sabiedrisko darbību;

2. pārstāv Sabiedrību attiecībās ar valsti, pašvaldībām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām;

3. izpilda Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) uzticētos uzdevumus;

4. organizē Valdes lēmumu projektu sagatavošanu un izpildi;

5. izstrādā Sabiedrības darbības plānus, ņemot vērā Sabiedrības struktūrvienību priekšlikumus;

6. kontrolē Sabiedrības uzdevumu izpildes gaitu;

7. sagatavo Valdei nepieciešamos materiālus;

8. pieņem darbā un atlaiž no darba tos Sabiedrībā strādājošos, kuru pieņemšana un atlaišana nav sabiedrības Valdes kompetencē, un izvirza Valdes apstiprināšanai Sabiedrības uzņēmumu un saimniecisko struktūrvienību vadītāju kandidatūras.

XI Sabiedrības kredītkomiteja

1. Kredītkomiteju trīs cilvēku sastāvā un Kredītkomitejas priekšsēdētāju ievēl Biedru kopsapulce uz trīs gadiem. Par Kredītkomitejas locekli nedrīkst būt Valdes un Revīzijas komisijas loceklis.

2. Kredītkomiteja izskata iesniegumus par kredītu piešķiršanu, izvērtē kredītņēmēju maksātspēju un kopā ar Valdi lemj par aizdevuma piešķiršanu. Aizdevumu izsniegšana notiek saskaņā ar kredītpolitiku.

3. Kredītkomiteja uzrauga izsniegtos aizdevumus, novērtē Sabiedrības kredītus.

4. Kredītkomitejas sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse Kredītkomitejas locekļu. Jautājumus Kredītkomiteja izšķir ar vienkāršu klātesošo Kredītkomitejas locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Kredītkomitejas priekšsēdētāja balss. Kredītkomitejas sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Kredītkomitejas locekļi.

5. Par savu darbu Kredītkomiteja iesniedz pārskatu Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei) un Valdei ne retāk kā 1 reizi gadā.

XII Sabiedrības revīzijas komisija

1. Sabiedrības Revīzijas komisija pilda iekšējā audita dienesta pienākumus, pārbauda Sabiedrības darbību. Revīzijas komisija ir atbildīga par savu darbību un sniedz atskaiti par to Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei).

2. Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā ievēl Biedru kopsapulce uz trīs gadiem.

3. Par Revīzijas komisijas locekli nevar būt Valdes vai Kredītu komitejas loceklis, kā arī personas, kuras ar Valdes vai Kredītkomitejas locekļiem vai grāmatvedi ir radniecībā līdz trešai vai svainībā līdz otrai pakāpei.

4. Revīzijas komisijas darbu vada Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, kuru Revīzijas komisija ievēl no sava vidus.

5. Revīzijas komisija veic šādus uzdevumus:

1. pastāvīgi kontrolē Valdes rīcību un seko, lai Sabiedrība savā darbībā ievēro likumus, Statūtus un Biedru kopsapulču (Pilnvaroto sapulču)lēmumus;

2. dod novērtējumu Valdes iesniegtam gada pārskatam, budžeta projektam, kā arī Valdes priekšlikumiem par peļņas sadali, un sniedz savu atzinumu Valdei un Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei);

3. izskata visu to lēmumu projektus, kas ir Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) kompetencē, un sniedz atzinumus par tiem.

6. Revīzijas komisija ir tiesīga:

1. jebkurā brīdī pieprasīt Valdei atskaiti par Sabiedrības darbību;

2. pārbaudīt Sabiedrības dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus un citu īpašumu;

3. iesniegt Biedru kopsapulcei (Pilnvaroto sapulcei) paziņojumu ar Sabiedrības darbības novērtējumu, kā arī izteikt priekšlikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai.

7. Revīzijas komisijas locekļi veic savu darbību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Revīzijas komisijai ir tiesības revīzijā pieaicināt atbilstošas kvalifikācijas ekspertus vai speciālistus, informējot par to Valdi.

XIII Uzskaite un pārskati

13.1.Sabiedrība kārto lietvedību, grāmatvedību un veic statistisko uzskaiti, kā arī sagatavo un iesniedz gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem.

13.2.Par gada pārskata sagatavošanu atbild Valde, un to pirms Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces), kurā šis pārskats apstiprināms, pārbauda Revīzijas komisija. Ja Sabiedrības aktīvi pārskata gada beigās pārsniedz 100 000 latu, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

13.3.Pēc gada pārskata iesniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai Sabiedrība gada pārskata bilanci un Revīzijas komisijas vai zvērināta revidenta atzinumu 30 kalendāra dienu laikā publicē laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielāku Sabiedrības biedru skaitu, norādot, ka publicēts saīsināts gada pārskats.

13.4.Katram Sabiedrības biedram ir tiesības iepazīties ar pilnu gada pārskatu un saņemt tā norakstu par maksu, kas nepārsniedz šā pārskata pavairošanas izdevumus.

XIV SABIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJAS UN REORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

1. Sabiedrību var reorganizēt un tās darbību izbeigt ar Biedru kopsapulces (Pilnvaroto sapulces) lēmumu; tiesas nolēmumu.

2. Sabiedrības likvidācijas iemeslus un kārtību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie likumi.

Xv Tiesiskās attiecības sabiedrībā

1. Sabiedrības valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši Sabiedrībai.

2. Revīzijas komisijas locekļi ir atbildīgi ar visu savu mantu par zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ ir radušies Sabiedrībai, tās biedriem vai trešām personām, ja viņi apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījuši viņiem uzticētos pienākumus.

3. Sabiedrība ceļ prasību tiesā pret saviem biedriem vai amatpersonām, ja lēmumu par to ir pieņēmusi Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) vai to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Sabiedrības biedru. Lietas vešanai Biedru kopsapulce (Pilnvaroto sapulce) ievēl savus pārstāvjus. Ja prasības celšanu pieprasa biedru mazākums (ne mazāk kā viena desmitā daļa Sabiedrības biedru), to ievēlētas personas saņem pārstāvju pilnvaras lietu vešanai. Biedru mazākumam, kurš pieprasīja prasības celšanu, ir jākompensē Sabiedrībai tiesas izdevumus, ja tiesa prasību noraida.

KKS “Allažu saime”

valdes priekšsēdētājs ____________________Ēriks Čoders